По словам бывшего сослуживца Захарченко, найденные миллиарды, скорее всего принадлежат какой-то кредитной организации Москвы. "Они из банка, который уже был на грани отзыва лицензии и с "дырой", так как в случае операций с обналом денежные средства не принято где-то складировать, их быстро доставляют клиенту", – цитирует "Московский комсомолец" Целякова.
При этом, сотрудник КГБ уверен, что миллиарды полковника не из "Нота-Банка". Как отмечает Целяков, хранение отмытых денег на частной квартире – явление нестандартное.
"По практике борьбы с организованными преступными сообществами, отмывающими деньги, они никогда не хранят обнал у себя или где-то, быстро стараются развезти его клиентам, чтобы случайно не попасть с деньгами под правоохранителей или заезжих "гастролеров", – рассказал он.
Тем не менее, квартиры-сейфы все же имеют свои плюсы. Как пояснил экс-коллега Захарченко, в частное жилище следователям проникнуть сложно.
Для этого им необходимо соответствующее решение суда и открытое уголовное дело. " Я сам хранилища в квартире не видел, но мы находили такие под вывеской неприметных офисов", – добавил Целяков.
Напомним, что замглавы управления "Т" ГУЭБиПК МВД России Дмитрий Захарченко был задержан 9 сентября по делу о получении взятки в особо крупном размере. В ходе обысков в квартире сестры полковника следователи изъяли 8,5 миллиарда рублей.
. dni.ru
2016-11-24 13:36
