Семья могла обслуживать десяток финансовых структур, в том числе Нота-банк, руководство которого оказалось в местах не столь отдаленных. В ходе обысков в квартирах, принадлежащих родственникам офицера, помимо денег и ценностей нашли документы о переводе на счета в швейцарских банках около 300 миллионов евро.
Дмитрий Захарченко порекомендовал следствию обратиться к его отцу Виктору,
которого назвал крупным финансистом, пишет газета "Коммерсантъ". В банковских
кругах глава семьи известен как автор различных схем, которыми
пользуются владельцы и топ-менеджеры проблемных кредитных организаций.
Согласно этой версии, Захарченко-старший
вместе с сыном помогал минимизировать потери банкирам перед отзывом лицензии Центробанком. В число их клиентов попали и владельцы
Нота-банка. Якобы Захарченко помогли им вывести часть средств за
границу, а остальное – обналичить. Однако после арестов банкиров деньги
остались невостребованными и были найдены сотрудниками ФСБ.
Впрочем, есть и
другая версия происхождения миллиардов. Речь идет о преступной группе, занимавшейся незаконным обналичиванием средств и выводом денег за границу, а контролировал ее замначальника управления "Т"
антикоррупционного главка МВД вместе с коллегами. Предполагается, что квартира,
где прятали деньги, использовалась не как семейное хранилище, а как
корпоративное.
О противоправной деятельности Дмитрия Захарченко могла сообщить финансовый директор Нота-банка Галина Марчукова,
надеясь на смягчение условий ареста. По данным Life. ru, следователи предложили женщине сделку, зная о плохом самочувствии: незадолго до ареста
она перенесла операцию.
За откровения Марчуковой пообещали
изменить меру пресечения с ареста на подписку о невыезде или домашний арест.
Разговор происходил в начале сентября в СИЗО, где она находится с 15 августа 2016 года. Напомним, что в отношении Захарченко возбуждено уголовное дело по статьям "Злоупотребление
должностными полномочиями" и "Воспрепятствование осуществлению
правосудия".
. dni.ru2016-9-15 08:19
