Проблема отмывания нажитых преступным путем денег актуальна. Однако, что касается Швейцарии, то в этой стране одно из самых строгих законодательств, направленных против этого явления, подчеркнул Дидье Буркхальтер.
"В случае, если возникает какое-то подозрение, то, безусловно, открывается сначала предварительное расследование, подчеркнул Буркхальтер. Что, собственно, и было в случае с господином Чайкой. Изучение вопроса привело соответствующие компетентные органы к выводу, что нет причин подозревать какие-то нелегальные сделки. И, безусловно, если были бы для этого основания, были бы предприняты шаги", цитирует главу швейцарского МИДа ТАСС.
"Что касается прозрачности в этой сфере, Швейцария соответствует передовым мировым стандартам, связанным с прозрачностью финансового рынка и финансовых операций. И если уже говорить о необходимости прозрачности, мы бы желали, чтобы другие финансовые центры в мире тоже соблюдали эти подходы. К сожалению, далеко не всегда так происходит", отметил министр.
Буркхальтер подчеркнул, что Швейцария является рекордсменом по блокированию попыток незаконного перевода и замораживанию подобных средств. При этом министр не стал утверждать, что все абсолютно совершенно но подчеркнул, что работа ведется очень тщательно и активно.
Как писали Дни. Ру, офис федерального прокурора Швейцарии получил заявление от Фонда по борьбе с коррупцией Алексея Навального еще в декабре 2015 года почти сразу после скандальной публикации ФБК "Чайка: криминальная драма в пяти частях". Фонд Навального обратился в швейцарскую прокуратуру с указанием якобы противоправных действий со стороны сына Юрия Чайки, Артема
На основании завершившейся 4 марта проверки , полиция и прокуратура Швейцарии сообщили, что никаких конкретных фактов, которые бы подтверждали деятельность, связанную с отмыванием денег, выявлено не было. Результатом проверки стал официальный отказ заявителю в возбуждении уголовного дела. Читать далее. dni.ru
2016-4-12 19:36
