В минувшую пятницу против фигурантов дела Гайзера Вячеслава Гайзера, Александра Зарубина, Валерия Веселова и Алексея Чернова было возбуждено новое уголовное дело по статье "Отмывание денег или имущества, полученных преступным путем, в особо крупном размере организованной группой", сообщают "Известия".
По версии следствия, участники организованного преступного сообщества (ОПС) выводили активы в другие страны под видом выплаты дивидендов зарубежным совладельцам.
В связи с этим следствие заинтересовалось деятельностью нескольких совместных предприятий известного в Коми бизнесмена Валерия Веселова, его партнерами из итальянской древообрабатывающей корпорации Safwood, а также кипрской инвестиционной фирмой Nevest Investments Limited.
Оказалось, что ОАО "Фонд инвестиционных проектов Республики Коми" в рамках межгосударственного партнерства выдал Safwood для развития ОАО "Сыктывкарский ЛДК" заем в размере 197 миллионов рублей. В качестве залога Safwood заложила 50,9% в том же Сыктывкарском ЛДК и 100% в ЗАО "Леском". При этом, Веселов был в первом замгендиректора, а в "Лескоме" гендиректором.
Однако через три месяца после сделки Сыктывкарский ЛДК внезапно обанкротился. Позже обанкротился и "Леском". Как предполагает следствие, что 197 миллионов рублей были похищены предполагаемыми участниками ОПС Гайзера и выведены за границу, а активы госпредприятия в размере около 3 миллиардов рублей перешли в частные руки.
Эксперты согласны с этим мнением, однако считают, что активы в этом случае могли быть выведены в Италию только из-за личного знакомства с итальянцами. В этом случае, российские мошенники могли попасть под влияние итальянских аферистов.
Читать далееЗакладки:. dni.ru
2015-9-29 10:25
