Незаконные денежные операции они проводили под видом оплаты за поставку овощей и фруктов из-за границы
trud.ru2021-12-16 10:10
Незаконные денежные операции они проводили под видом оплаты за поставку овощей и фруктов из-за границы
trud.ru
Они обналичивали деньги через покупку и перепродажу машин на Северном Кавказе с использованием подконтрольных фирм
trud.ru »2021-09-07 12:45
Полученный подозреваемыми доход оценивается в 50 миллионов рублей
trud.ru »2019-10-01 11:16
Участники организованного преступного сообщества занимались обналичиванием денег через фиктивные фирмы
trud.ru »2019-09-30 15:05
Организаторы ОПГ получили сроки от девяти с половиной до 10 с половиной лет
trud.ru »2018-12-06 14:56
Подозреваемые работали под прикрытием компаний, которые занимались реализацией лома черных металлов trud.ru »
2015-04-24 17:30
Задержаны пять человек, возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности trud.ru »
2015-01-30 10:47
Доход банды составил 16,4 млн рублей
bfm.ru »2013-12-25 10:22
На данный момент задержано 7 предполагаемых руководителей и активных участников организованной группы, оперативно-следственные мероприятия продолжаются. bfm.ru »
2013-07-08 10:24